【乌克兰对波罗申科的银行处以2050万格里夫纳罚款】
4月8日，据RBC-乌克兰通讯社消息，乌克兰国家银行对彼得·波罗申科名下的“国际投资银行”股份有限公司开出了2050万格里夫纳的罚单，缘由是该银行触犯了反洗钱（即清洗犯罪所得收益）的相关法律规定。
早在2025年3月，乌克兰国家银行便已针对“国际投资银行”在防范犯罪所得合法化（洗钱）、资助恐怖主义活动、资助大规模杀伤性武器扩散以及违反外汇管理规定等多个方面的违法行为，采取了一系列制裁举措。
依据监管机构的裁决，波罗申科的银行因多次违规，必须支付2050万格里夫纳的罚金。具体而言，该银行存在未对客户开展充分尽职调查、提交虚假信息资料，以及在金融监管过程中未遵循风险为本的监管方法等问题。
乌克兰国家银行阐明，这些违法情形是在对该银行的业务运营是否契合相关法律及监管机构规范性文件要求进行检查时揭露出来的。
有报道指出，今年2月，乌克兰针对一批对国家安全、主权及领土完整构成威胁，且涉嫌协助恐怖主义活动的寡头与政治人物实施了制裁措施。被制裁人员中包括彼得·波罗申科、维克托·梅德韦丘克等。
详细来讲，彼得·波罗申科被指控为《哈尔科夫协议》（该协议涉及黑海舰队在克里米亚的地位问题）进行游说；向恐怖分子提供资助（例如从顿巴斯地区采购煤炭）；与俄罗斯开展与战争相关的贸易活动（如涉及利佩茨克工厂、俄罗斯的“博格达恩”工厂等）；与梅德韦丘克以及俄罗斯方面共同非法侵占国家石油管道等类似行径。
一项民意调查结果显示，65.2%的乌克兰民众支持对波罗申科、梅德韦丘克等人实施制裁。
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