这次骗子洗钱被识破了！武汉红山区，女子接到7.7 吨毛肚订单，对方要求不开发票，不走对公账户，而且打款特别爽快！女子突然想起前几天刷到一个卖8吨白糖被冻结银行账户的视频，顿时惊出一身冷汗，连忙报案！ 这事发生在 2025 年 2 月。万女士在武汉市洪山区冷链市场经营冻品生意，本本分分，店铺生意一直比较稳定。 2 月 21 日，一个陌生微信用户添加她为好友，万女士当时没太在意，做买卖的，多认识些客户也正常。 谁能想到，到了 2 月 24 日，这个之前没怎么联系的人突然跟万女士说，要采购 7.7 吨冻货毛肚。 这可把万女士惊到了，这么大的订单，自己开店以来都少见。一番讨价还价，双方约定以 50 元每公斤的单价成交，算下来这可是一笔 35 万元的大生意。 买方提出 “低价不开发票”，还坚持不走对公账户，说可以先付 1 万元定金，等发货后再支付剩余尾款。 万女士虽说心里有点嘀咕，但对方很快就把 1 万元定金转了过来，这让她稍微放下点心。紧接着，买方派来的司机也到了冻库，准备装货。 可货物装车完毕，问题就来了。买方以 “账户限额” 为由，不断推迟支付尾款的时间。万女士在焦急等待的时候，突然想起曾在微信商户群里看到社区民警发的反诈宣传。 其中有一起案例，就是诈骗分子用 “天降大单” 的手段来洗钱，商户送出货物后，收款账户因为涉嫌诈骗被限制使用，最后损失惨重。 万女士越想越害怕，她深知一旦参与到违法交易里，不仅自己的声誉会受损，还可能要承担法律责任，更会害了无辜的人。 就在她纠结要不要放弃这笔生意的时候，她的个人账户突然收到了 “万某” 转来的 35 万元尾款。 万女士没被钱冲昏头脑，她当机立断，没有同意货车司机把车开走，而是赶紧跑到武汉市公安局洪山区分局白沙洲市场派出所报警。 民警尹路听了万女士的讲述，意识到事情不简单，马上联系所里值班民警欧阳陈垠，查询付款账户信息，判断这笔交易是不是真的。 一查发现，付款账户是四川省的万婆婆。民警多次拨打万婆婆的电话，可万婆婆被诈骗分子蒙蔽了，对转账的事矢口否认，还直接挂断电话。 民警没办法，又联系万婆婆的丈夫王爹爹，结果王爹爹一听是问在武汉买货的事，也挂断了电话。 白沙洲市场派出所值班副所长郭俊成感觉事情蹊跷，马上联系万婆婆户籍地的公安机关，详细说明案情，请求协助核查。 过了十几分钟，四川警方传来消息，万婆婆正在遭遇电信网络诈骗，已经给骗子转了 35 万元。 情况紧急，湖北、四川两地警方迅速展开协同作战，成功对涉案账户进行止付冻结。 与此同时，市场派出所民警谢子阳、尹路马不停蹄赶到仓库，及时把装货车拦截下来。最终，35 万元涉案资金全部退还给了万婆婆。 后来大家才明白，诈骗分子骗了群众的钱，直接用来购买货物。一旦 “天降大单” 的货物发出，骗子后续会把收到的货物再次变卖套现，以此达到非法洗钱的目的。 好在万女士警惕性高，守住了底线，不仅没让自己陷入麻烦，还帮万婆婆保住了养老钱。 这事儿也给咱们所有做生意的提了个醒，面对大额订单，一定得多留个心眼儿，别让骗子钻了空子！
三思无悔
这种事谁防的住？
活色生香 回复 04-12 20:00
能记住这句话，并且事情来临时能想起这句话的 本身已经大智若妖了。骗术骗术，能上升到术这个程度的本身就不简单了，能看破是真的需要大智慧。
┌唯爱 L1丶 回复 活色生香 04-12 21:53
你那是因为贪欲冲昏了头脑,很多人明明知道是坑但还抱着侥幸心理去跳就是这个道理
花间一壶酒
以后做买卖没这个意识，账户被冻结了也就别喊冤枉了。即使不是电诈，这也涉嫌偷税漏税
西几 回复 04-12 22:56
是直接免征[抠鼻]
西几 回复 04-12 22:56
那你告诉我小微企业或者个体户，还有什么税种必须检测的？
用户10xxx09
正常来说，警察如果沿着收货地址，收货人，实名电话号码，应该能抓到一部分人啊，为什么每次都是阻止诈骗发生了就算成功
用户72xxx26 回复 独孤夜愿 04-12 22:47
天网
独孤夜愿 回复 04-12 22:44
人家又不用你送货，自己把货提走了，你哪里来地址
雨一直下
真心求教，这篇文章里写的，非法人员是怎样获利的，没看明白。是骗货，还是骗钱？或者是借此来说明大额金钱来源？有懂的朋友说一下吗？感觉现在很不安全，一不小心就被套进去了，银行卡就被冻结了。
用户10xxx35 回复 04-12 22:50
你脑子不好使啊[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
l o u→_→永恒 回复 04-13 06:17
没有用自己的账户，转钱出来的账户也是被骗的。
漫游者
编的不怎么样，那边货都装好了，这边还在打电话诈骗，扯吧
漫游者 回复 04-12 18:03
35万都可以随时？诈骗生意会有这么好？
BLEACH 回复 04-12 18:15
我知道文章里是发货付款，但建议你再去看看，我回复的那个哥们儿说的是发货还是到货[抠鼻][抠鼻][抠鼻]
用户10xxx02
遇大单，要客户身份信息，对照打款帐号信息，不是同一人，就不能轻信
月球漫步3301 回复 04-12 08:10
对的，再正规点的要在合同里写清双方身份
用户10xxx97
防阿
50大虾
如果货被骗走了，这35万算谁的？
用户89xxx25 回复 04-12 13:09
想得美，商家账户先冻结，这笔款要退，账上其它钱你也不能用。别喊冤，这不是在菜市场卖7斤毛肚，BtoB的商业往来是有规矩的，不合规出了事就是你的责任。
枫哥 回复 04-12 22:28
钱是婆婆的，要退，货是商家的，被骗，还要自证，还要被封
福福6688
给老板点赞
七天大胜
万女士遇到万婆婆，这ai文章姓氏都不会多用几个。
大河 回复 04-12 14:53
万老公，万老弟
驻倭华军
老年人，干这种破事之多，就是仗着拿老人没法。我这以前有不法分子收银行卡，500一张，那些老人积极得很，我问他们万一拿来犯法咋办，他们说的关他们屁事。
晚秋的叶
老婆婆的资金是保住了，商家的利益受损怎么维护？谁家店子能长期储存这么多冻毛肚，肯定也是临时抽调的货 花费精力和资金 这装卸费用和货损都是成本。 这种诈骗犯抓住了直接千刀万剐，个人财产全部充公
频率除波速
司机能不是抓住了吗
foxwu 回复 04-12 00:17
和司机有鸡毛关系，他就是被网上雇来拉货的
上善若水 回复 04-12 06:50
跟司机有毛关系？司机就是正常雇佣的人
yyf
洪山区
大陆户
也有可能万婆婆拿回去钱后分赃
旺立个旺
看来看来毛肚在中国是硬通货，变现方便
A舍得
唉以后做生意先通知警察[滑稽笑]
大河
现在的骗术，很多人不是被骗，而是明知道是骗参与其中，打着刷单返现类似的套路，击鼓传花而已。最后的买单
韭菜炒大葱
好端端的一笔生意黄了
巴普洛夫实验中的那条狗 回复 04-11 22:31
这种昧良心的钱都赚，你还算个人吗！[狗头]
三河 回复 04-11 22:04
百分百能追溯到商家，警察冻结商家银行账户，商家先得把受害者损失赔给受害者才能解冻账户。等诈骗犯扎住了再去起诉诈骗犯追回损失。要不是这么堵住各种漏洞，诈骗犯会通过大量商业行为把赃款在国内取现或换成商品变现。
A周江
这里有几个误区，骗子怎么能在装货之后刚好卡在那边时间点让受害人打钱过来？货车这么大的东西，到处是摄像头，怎么会拉货之后又消失？还有拉到偏僻的地方分装，如果大货车不是同伙，难道大货车司机不会起疑吗？随便拍几个分装小车的牌照，再继续查，到处是摄像头能跑去哪里？中间的环节越多，到最后的成功率就越低
用户72xxx26 回复 04-12 22:51
对，有天网
用户17xxx23
没发货，还赚了1万定金
伍北
不是洗钱而是屯货，万婆的35万是不是诈骗分子给的？在帮诈骗集团屯货
A散人 回复 04-11 14:28
你这理解能力堪忧
COD
不好防啊
用户10xxx97
顺藤摸瓜了没
万舞
偷税漏税本来就违法
月上九华
谁雇车来拉毛肚？骗子自己租车，只要一查就被抓，所以，骗子不敢自己租车。那么只能提前毛肚的接货下家，可是警察只要顺着接货下家就可以查到骗子。当然，有人会说骗子在找个商户买其他货，让毛肚接货下家打款给这个商户，再拿这个商户的货去骗钱。可是“追货查款”这条线索始终存在，骗子该怎么做呢？
三河 回复 04-11 22:09
发货、接货的都是正常商家，通过稍微亏一点的贸易就能把诈骗赃款取现、转走。还有一类就是诈骗商家的，骗子去A厂以签合同名言骗取A的合同模板、公司证照手续的复印件，拿这套材料去B厂买一批货，去C厂卖一批货。B厂按照合同把货发给C厂，C厂把款打给骗子，骗子拿钱消失。然后B和C打官司，顺带把A也拉进官司。
用户14xxx14
突然有天上掉下来的大好事砸到自己头上，一定是诈骗！
蝼蚁
防不胜防
ampamp忧伤ampamp
这种事情一看就知道有问题，一般大客户都有人介绍或打听的，而是很多都可以查到信息。那个傻逼没事买这么多毛肚卖啊。
州精神病院院长
我这还遇到过冒充部队采购，像我订了大单肉类食品，还让我顺带帮他买其他物资，当我是沙币吗？我让他先给我钱，我负责帮他买物资，他还是部队啥啥保密之类的
飞翔
这玩意儿要抓人也好，要作为就行了。诈骗分子就是抓准了，双方不管钻了这个空子倒卖货物。目前都有摄像头，也好抓人。
频率除波速
肯定有收货人信息，
三河 回复 04-11 22:07
诈骗分子指挥货拉拉把商品卖给第三家，通过把赃款变成货物出售变现。也有骗子做杀猪盘，先下小单培养关系，最后下个大单，只支付订金就能骗到货，卖给第三方拿钱消失。等商家反应过来报警，货、财都没了。
叫什么好了 回复 04-11 21:42
货在途中就低价出调了，变更个送货地址而已，司机不就是运费问题吗本来就是无本的买卖
用户10xxx60
太假了吧，这骗子做业务还要自己先垫一万，万一但是没骗到，定金都没了
用户10xxx86 回复 04-11 21:49
这一万也是骗来的
用户64xxx42 回复 04-11 14:44
肯定的，骗子不会让你通过这一万资金找到他们的主账户的
用户10xxx95
其实现在的诈骗很好防，银行不作为而已，系统不升级。有的人一辈子都爱你没出过省，有些应该限制跨省交易，做生意大额流水需要老板去银行开通，必须A省的卡给B省的打货款，持卡人拿着公司公章去银行申请，三天交易就开通三天，过了三天就自动限卡，这样银行又能增加岗位，有钱老板也不用天天吃喝玩乐，个体户又能查清情况，防止被骗，其实方法很多不用而已
天明就睡觉
防不胜防啊
柳冰嫣
一会万女士 一会万某 一会万婆婆 合着都是老万家的啊
用户10xxx76
全额返还不合理啊，进去大池子按比例返还。再有你这不截留办案资金吗？这不合理啊。
用户17xxx46
银行提供了转账。出问题怪客户，银行一点责任都没有。谁知道谁是诈骗犯，银行最清楚。
用户18xxx42
要是立法运营商赔按比例赔付的话，相信网络诈骗会基本绝迹
禄禄
遇到这种生意直接要现金，上门送货，直接清点现金，要么就走第三方担保
Crsen
我就是被这样支付宝冻结了，5k额度不高，谁知道小额也玩。。。
蓝涩天空
这种事破案率也就万分之一这也好意思发？
路过景阳冈被打头
这个骗子高明啊，他压根不出现在交易记录里，只是个中介人。打款账户和收款账户都没有问题普通账户。 处理的方法不对，把钱还回去就行了 你冻结人武汉老板账户干什么
使劲大爆炸
假的一匹
用户13xxx61
闲得发慌，婆婆和公公都挂电话，那就说明人家不待见你们 还舔着脸往上凑，挡人财路，视同杀人父母，真是够了。
愤怒的小样儿
同一个版本，小编换个名字就能有人回应，不错
萬事如意
根据收货地址等各种信息应该能把电诈份子抓住吧？
骑着羊牧马的放牛娃
武汉有红山区吗[并不简单]
修普诺斯的迷茫
她妈的怎么没有找我洗钱的呢？
用户10xxx77
看了一下账户还是被冻结了，钱也退回去，不知道最后账户能不能顺利解封
用户38xxx86
就算是对公账户一样能骗啊
深海蓝冰
淘宝上有一个邀请他人付款功能 商户是不是随时会倒霉[滑稽笑]
用户33xxx82
那7.7吨冻货毛肚咋办
小鹅
我就想问，为什么骗子抓不到
用户92xxx00
我想知道这35吨货怎么处理[哭笑不得][哭笑不得]
健华
那最后这一万定金算谁的？
克斯
万婆婆和王爹爹配合很好，值得诈骗公司嘉奖[开怀大笑]
用户已取消
万婆婆：作孽啊，10倍利润的投资被警察搅黄了
糖糖
现在的老百姓做生意太难了！保持头脑清醒的估计也没几个的！
stonerunlin
之前在抖音看到一个崔什么的货车司机，也是碰到这么个事情
9527
我只想知道那一万定金算赃款吗？
用户16xxx71
是洪山区，在哪抄的文章？
榴莲
这不叫洗黑钱吧？
不科学 回复 04-11 14:07
就是洗钱啊！
岭南八少
Ai文吧，大帽子叔叔是干什么的？没有收货人吗？这样的骗子也抓不到吗？三十五万的货物，人家共转了三十六万啊，赚大了。
秋晨阳
万婆婆万女士
令狐冲
詐騙，應該千刀萬剮
水东流
智商跟不上财富，活该被骗，
呵呵
小偷小摸都防得住，许家印愣是一毛都没防住
方天画戟
套路深，还是回农村！
点亮灯塔
说明骗子在国内，它总会出来收货，怎么就抓不到人呢？
用户11xxx72
洪山区
从河流到海洋
信息不泄露哪来的诈骗？
玉汝于成
冻毛肚这么贵，25一斤！
酷酷的石头
然后自己多囤了35W元的货
本以为豁达如鲁达
不做生意了？豁我哟
风向决定发型
个体户也要开对公账户？拉倒吧你
用户11xxx33
诈骗又出新招了
，赤水情深
王爹爹，万婆婆这个故事编的
有梦想的咸鱼
骗来一车冻毛肚干什么用？
BLEACH 回复 04-12 14:27
卖钱啊！
眼镜王蛇
不走公户转账，想逃税就要担风险。
koala
顺藤摸瓜了吗
土豆片
违法成本太低，所以
欧阳
把钱打入竞争对手的账户[得瑟]
时间煮雨
妈的，转到我户头，反正我也是黑名单上的人[捂脸哭]
用户10xxx23
只要女子按正规操作开发票就行、钱是抢来的都没有问题不用退
用户18xxx08
卖的又不是违禁品，别人付钱就卖货，谁会去管那么多
闪闪红心
洪山还是红山？
四海八荒
骗子发现这老太太好骗，下次还得换个骗子继续行骗[滑稽笑]
人约黄昏后
AI生成的
往事如烟
下次编好一点，骗子拿着毛肚怎么销赃？
晨曦
洪山区
顶天立地
对公账户是干嘛的，自己不用，你踏马大鹅紧张，是不是涉嫌偷税漏税了
一米阳光
往后直接现金吧
我心飞翔
微信不是实名认证了嘛？抓呀
用户10xxx44
骗子是用婆婆的卡洗钱呀，婆婆有好处拿的，银行对普通百姓限额就在这里里，那家银行发的卡被用于电诈，都要背责，罚款，
蓝雨季
钱多人傻
想要飞翔的鱼
这是税务局要求做生意的走公司帐户呢，不要偷税漏税[得瑟]
C文敗蘱
傻子太多，骗子都不够用
喝可乐的雪碧
全是银行的毛病，老百姓取自己的钱，不是限额5千就是限额3千，骗子50万35万说转就转走。
平安
万婆婆有没有可能和诈骗犯一伙的！。