这次骗子洗钱被识破了！武汉红山区，女子接到7.7 吨毛肚订单，对方要求不开发票，不走对公账户，而且打款特别爽快！女子突然想起前几天刷到一个卖8吨白糖被冻结银行账户的视频，顿时惊出一身冷汗，连忙报案！ 杜女士在洪山区冷链市场做冻品生意，上个月，一个 “大客户” 突然降临，开口就要 7.7 吨冻货毛肚。这可把杜女士高兴坏了，这么大的订单，平时可不多见。 可紧接着，对方提出的要求，却让杜女士心里 “咯噔” 一下。对方表示不开发票，也不走对公账户，要知道，正规生意大多都要发票用来报销、记账，走对公账户也是保障交易安全、合规的常见操作，这客户咋反着来呢？ 但这订单利润实在诱人，杜女士犹豫再三，还是咬咬牙答应了。很快，对方转来 1 万元定金，紧接着派车来装货，装完货后麻溜地就把尾款也付了。 钱都到账了，杜女士就让对方把货运走了。可交易结束后，杜女士却越来越不安。这买家也太爽快了，全程没有一点讨价还价，付款更是眼都不眨，怎么看都透着股怪异。 突然，杜女士想起之前刷到的新闻，有个卖 8 吨白糖的商家，因为涉嫌洗钱，银行卡被冻结了。联想到自己这单，同样是大额交易，同样不走正规账户，杜女士越想越害怕，坐立难安，一番思想斗争后，她决定报警。 警方迅速行动起来，一查，好家伙，这所谓的 “货款”，竟是四川万女士的被骗资金。原来，诈骗分子把杜女士的银行卡号给了万女士，诱导她转账。 他们打算把毛肚运走变卖，这样一来，钱就过了一遍 “正常交易” 的手，变得 “干净” 了，警方也更难追踪。好在杜女士警惕性高，及时报了警。最终，在两省警方紧密配合下，成功拦截货物，全额追回了赃款。 其实，近些年这类利用商户洗钱的案例可不少。之前有诈骗团伙用 “现金花束” 来洗钱，看着是浪漫的花束，里面裹的全是现金，用这些现金去采购商品，再把商品变卖换成干净的钱。还有的团伙用 “买卖黄金” 的幌子，买大量黄金再卖掉洗钱。 这些犯罪团伙分工明确，有专门编造采购剧本的话术组，操控资金的资金组，还有负责制造交易假象的物流组，一环扣一环，把不少缺乏防范意识的商户拖下了水。 这次杜女士的事，也给广大商户们提了个醒。做生意时，遇到大额订单，对方又有不开发票、不走对公账户这类异常要求，可千万得留个心眼，别被利润冲昏头脑。 守住资金安全底线，多核实客户资质，发现不对劲，别犹豫，赶紧报警。只有大家都警惕起来，骗子的套路才不好使，咱们的钱袋子才能捂得牢牢的。 杜女士这一单，看似惊险，实则也给大家带来了宝贵经验，以后遇到类似情况，相信不少人都会多一份谨慎了。
